本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
beat365(中国)官方网站新闻分类（以下简称“公司”）于2020年2月3日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》
一、取消股东大会的相关情况
（一）取消股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会
（二）取消股东大会的召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2020年2月7日（星期五）下午14:00
2.网络投票时间：2020年2月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020年2月7 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期间的任意时间。
3．取消股东大会的股权登记日：2020年2月4日
二、取消股东大会的原因
公司原计划于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会，审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于2020年1月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。
因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会。
三、所涉议案的后续处理
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
beat365(中国)官方网站新闻分类董事会
2020年2月5日
